Servicio destacado
Recuperación de Criptomonedas. Las primeras 72 horas definen el caso.
Si te robaron, te hackearon o caíste en un esquema fraudulento con criptoactivos, lo que hagas en los primeros días determina si recuperas o no. La blockchain deja rastro, pero ese rastro hay que leerlo, congelarlo y traducirlo en lenguaje judicial. En eso somos especialistas.
¿En qué consiste el servicio?
Asistencia legal integral para víctimas de robo, hackeo, fraude o estafa con criptomonedas. Combinamos análisis on-chain (trazabilidad de wallets, mixers, bridges, exchanges de salida), coordinación con exchanges centralizados para congelar fondos, denuncia formal ante la PNP y la Fiscalía, y patrocinio del proceso penal hasta la recuperación efectiva o la reparación civil. Trabajamos con peritos forenses cripto certificados.
¿Por qué es distinto a un proceso penal cualquiera?
01
Tiempo crítico
En 24-72 horas las cripto pasan por mixers, bridges entre cadenas y exchanges sin KYC. Si no se actúa rápido, la trazabilidad práctica desaparece. La velocidad de respuesta es parte del servicio.
02
Trazabilidad on-chain
No basta con denunciar. Hay que armar el mapa de transacciones, identificar los wallets de destino, los exchanges involucrados y vincularlos a personas físicas o jurídicas con efectos legales.
03
Coordinación internacional
La mayoría de los casos cruzan jurisdicciones. Coordinamos requerimientos a exchanges en el extranjero, oficios entre fiscalías y, cuando aplica, asistencia legal mutua.
04
Litigio con materia técnica
En el proceso penal hay que explicar al juez qué es una blockchain, cómo se prueba la propiedad de un wallet y cómo se sostiene la cadena de custodia digital. Sin ese conocimiento técnico, el caso se cae.
Qué incluye el servicio
Servicio integral. Alcance y honorarios fijados por escrito antes de iniciar.
Evaluación inicial confidencial y diagnóstico de viabilidad de recuperación.
Análisis on-chain con herramientas de blockchain forensics: mapa de transacciones, identificación de wallets de destino y exchanges involucrados.
Cartas de cesación y desistimiento, y requerimientos de congelamiento dirigidos a exchanges centralizados (Binance, Coinbase, Kraken y otros).
Preservación de evidencia digital con cadena de custodia válida en sede penal.
Denuncia ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la PNP y ante la Fiscalía especializada.
Coordinación con peritos forenses cripto para sustento técnico ante el Ministerio Público.
Patrocinio integral del proceso penal: investigación preliminar, formalización, juicio y ejecución.
Acción civil dentro del proceso penal o vía contencioso-civil paralela cuando corresponda.
¿Para quién es?
Personas naturales y empresas que han sido víctimas de robo de criptomonedas, hackeo de wallets, esquemas Ponzi cripto, romance scams con cripto, suplantación de identidad para vaciar cuentas, fraude por actores que se hacen pasar por exchanges, o exchanges que dejaron de responder a sus usuarios. También para empresas que han sufrido extorsión con pago en cripto y necesitan documentar legalmente la trazabilidad del pago.
Modalidad y honorarios
Evaluación inicial gratuita y diagnóstico honesto: si el caso no es viable, te lo decimos. Si lo es, trabajamos con esquema mixto de honorarios: una parte fija por el patrocinio y un componente de éxito sobre lo efectivamente recuperado. La estructura exacta se acuerda por escrito antes de iniciar.
Otros servicios del área de Criptomonedas y Blockchain
Asesoría Regulatoria a Fintechs
Marco legal peruano aplicable a productos fintech basados en cripto: cumplimiento PLAFT, requisitos de la SBS y la UIF, estructura societaria, contratos con usuarios y política de uso. Para fintechs en lanzamiento o en proceso de adecuación regulatoria.
Estructuración Legal de Proyectos Blockchain
Diseño legal integral de proyectos basados en blockchain: tokenización de activos, contratos inteligentes, términos y condiciones, política de privacidad adaptada a operaciones descentralizadas y evaluación de riesgo regulatorio.
Investigación de Criptoactivos en Proceso Penal
Asesoría especializada cuando los criptoactivos son objeto del delito o medio de pago en operaciones ilícitas. Trazabilidad legal de transacciones, coordinación con peritos forenses cripto y asesoría a empresas afectadas por fraudes con criptomonedas.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre este servicio
Lo más común que nos preguntan. Si tienes una duda específica de tu caso, escríbenos.
¿Cuánto se puede recuperar realmente?
Depende del caso: monto, ruta de los fondos, jurisdicción del exchange de salida, velocidad de respuesta. Hemos visto recuperaciones totales y parciales, y casos en que solo se logra documentar la pérdida para fines fiscales o de seguro. En la evaluación inicial te damos un diagnóstico honesto de viabilidad antes de cobrar.
¿Qué información necesitan al inicio?
Direcciones de wallets (origen y destino), hashes de transacciones, fechas y montos exactos, comprobantes del exchange si lo hay, registro de la conversación con el atacante si existe, y todo correo o captura relacionada. Con eso construimos el mapa on-chain.
¿Trabajan con peritos forenses cripto?
Sí. Coordinamos con peritos acreditados en blockchain forensics para el sustento técnico ante el Ministerio Público. La articulación legal-pericial es la diferencia entre un caso que avanza y uno que se archiva por falta de elementos.
Empecemos por una conversación.
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